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O Grupo de Acao Financeira Internacional (GAFI), grupo internacional que combate a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, comecara a desenvolver regras para as casas de cambio cripto em junho, disse um oficial japones a Reuters em 12 de junho.
As novas regras seriam uma atualizacao as resolucoes nao vinculantes que foram adotadas pelo GAFI em junho de 2015. O GAFI examinara se as diretrizes existentes sobre medidas antilavagem de dinheiro (AML) e relatorios de atividades comerciais suspeitas ainda sao apropriados, e se eles podem ser aplicados a novas casas. A organizacao intergovernamental tambem investigara como trabalhar com paises que baniram as criptomoedas.
O oficial afirmou que as autoridades japonesas desejam se tornar lideres no assunto e promover a adocao de novas regras vinculantes ate 2019. O funcionario acrescentou que o governo do Japao espera cooperar com os EUA e paises europeus sobre o assunto.
O GAFI e sediado em Paris e e composto por 37 estados membros diferentes. A organizacao intergovernamental foi fundada em 1989 a mando do G7.
A recente medida do GAFI segue a recente divulgacao de um projeto de novas regulamentacoes para as casas de cambio cripto e servicos de pagamento pelo governo canadense. As novas regras visam responder a um “numero de deficiencias” que o GAFI delineou em 2015, particularmente impulsionando as medidas de prevencao do financiamento da criminalidade e da lavagem de dinheiro no pais.
