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Las personas fisicas podran entregar la documentacion requerida por el Banco de Espana, a traves del correo postal y presencial en el buzon de tramitacion, las juridicas podran hacer su tramite por el registro electronico del Banco de Espana con su debida complementacion de datos y la documentacion requerida.
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Tanto las personas juridicas y las personas fisicas que quieran ofrecer los servicios de moneda digital tendran que entregar un manual de prevencion de blanqueo de capitales y financiamiento terrorista, que tendra que especificar con una descripcion precisa de los clientes, un informe detallado de los flujos internos de su informacion, y contar con instrucciones precisas sobre como proceder en caso de que puedan estar relacionados con actividades ilicitas.
El Banco de Espana evaluara sobre el metodo de negocios, sistema o canales que el proveedor utilice para los ingresos, tipologias del cliente y zonas geograficas donde el proveedor ofrezca sus servicios especificando la de mayor riesgo.
Ademas, se exige un formulario de evaluacion de idoneidad para la persona juridica solicitante y, un formulario de evaluacion de idoneidad por cada una de las personas fisicas que dirigen de forma efectiva la entidad solicitante, firmado por cada una de ellas.
El Banco de Espana senalo que despues presentar presentar la solicitud del registro tendran 90 dias para resolver desde la reposicion e inscripcion de la empresa que se esta registrando.
Durante el tiempo de la tramitacion de la solicitud, la institucion podra verificar si cumple o no los parametros exigidos. En dado caso que no cumpla, o que el Banco de Espana requiera otra informacion o documento del proveedor, congelara el plazo maximo para sanear y obtener el documento adicional del proveedor del servicio de criptomonedas.
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