Un estudiante mantuvo en secreto una criptomina de 6 millones de dólares

Este secretismo permite que los inversionistas chinos eviten el sistema bancario estadounidense y la supervision de los reguladores federales, asi como las restricciones chinas a la salida de dinero de ese pais. En una transaccion mas tradicional, un banco que recibe los fondos sabria de donde proceden y por ley estaria obligado a informar de cualquier actividad sospechosa al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Nada de esto se habria sabido si la empresa de Yu —BitRush Inc., tambien conocida como BytesRush— no hubiera tenido problemas en la diminuta localidad de 281 habitantes de Channing, ubicada en el area conocida como el mango de Texas, donde los contratistas aseguran que no se les pago el total del trabajo que realizaron en la mina de Yu.

Una avalancha de demandas por el trabajo ha revelado documentos que muestran transacciones que no se suelen hacer publicas, pues los inversionistas chinos han inundado Estados Unidos con gastos de cientos de millones de dolares en la construccion o gestion de criptominas, despues de que el gobierno chino prohibiera esas operaciones en 2021.

Las minas son un medio para que los inversionistas chinos generen criptomonedas, principalmente bitcoin, las cuales pueden cambiar por dolares estadounidenses en bolsas. La mina de Channing, construida en un campo abierto, consta de varias decenas de edificios disenados para albergar 6000 computadoras especializadas que pueden estar activas dia y noche intentando adivinar la secuencia correcta de numeros que generan nuevos bitcoines, que en la actualidad valen mas de 40.000 dolares cada uno. Estos sitios pueden ser una carga para la red electrica del pais, segun ha informado The New York Times, y sus duenos chinos han atraido el escrutinio de la seguridad nacional.

En una de las demandas que involucra a Yu —de nacionalidad china y residente en Estados Unidos—, Crypton Mining Solutions, con sede en Texas, alega que los inversionistas en la mina de Channing “no solo son ciudadanos chinos, sino ciudadanos con cargos politicos y empresariales muy influyentes”.

La demanda no ofrece evidencias concluyentes de esos vinculos y el rastro del dinero publico conduce a Binance, una bolsa de criptomonedas. Al utilizar una criptomoneda llamada tether y enviarla a traves de la bolsa extraterritorial de Binance, los inversionistas de Yu hicieron imposible que se conociera el origen de los fondos. En el momento de la transaccion, las operaciones extraterritoriales de BINANCE no cumplian con las normas bancarias estadounidenses, segun el gobierno de Estados Unidos.

Image

El mes pasado, Binance se declaro culpable de violar las normas contra el lavado de dinero y acepto pagar mas de 4300 millones de dolares en multas y perdidas de derechos. En el centro del caso federal estaba el incumplimiento de Binance de leyes como la Ley de secreto bancario, la cual obliga a los acreditantes a verificar la identidad de los clientes y senalar las transferencias sospechosas de dinero.

Yu remitio las preguntas a Gavin Clarkson, abogado de BitRush, quien senalo en un correo electronico que la empresa “cumple con todas las leyes y normativas federales, estatales y locales requeridas, incluidas las leyes y normativas bancarias”. Clarkson dijo que las afirmaciones de Crypton, incluida la que se refiere al incumplimiento de pago por los servicios en la mina, eran “infundadas y sin merito”.

“A BitRush se le debe dinero, no al reves”, afirmo. En una demanda contra Crypton, BitRush alega “negligencia grave” y pide 750.000 dolares por danos y perjuicios.

En Channing, la llegada de BitRush el ano pasado atrajo mucha atencion y algunos residentes consiguieron trabajos en la construccion de la mina, la cual se construyo junto a una subestacion electrica.

Uno de ellos, Brent Loudder, es juez, jefe de loa bomberos voluntarios de la localidad y esposo del sheriff adjunto del condado. Loudder, que superviso los trabajos de electricidad y plomeria para Crypton, dijo que a los contratistas no se les pago hasta que protestaron realizando paros laborales. Un contratista electrico, Panhandle Line Service, tambien esta envuelto en una demanda y contrademanda con BitRush por asuntos de pagos.

Documentos compartidos por David Huang, abogado de Crypton, con The New York Times revelan como BitRush planeaba comprar el sitio de Texas: el vendedor, Outlaw Mining, iba a recibir 6,33 millones de dolares en tether. El uso de tether, cuyo precio esta fijado en 1 dolar, ofrecia el anonimato de otras criptodivisas sin la volatilidad de precios de algunas de ellas. En el acuerdo de compra habia una direccion de cartera —una secuencia alfanumerica de 42 caracteres— a la que iban a llegar los fondos.

Los registros especificaban que 5.077.000 dolares debian ser presentados al cierre y los registros de transacciones disponibles al publico muestran que la cartera, registrada a nombre de una empresa de corretaje de criptomonedas llamada FalconX, acepto 5.077.146 dolares en tether alrededor de esa fecha el ano pasado. Los documentos decian que ya se habian pagado 500.000 dolares en tether como deposito y que los 750.000 dolares restantes iban a llegar —tambien a pagarse en tether— despues de que BitRush tomara posesion de los equipos, suministros y materiales en el sitio.

Sin embargo, no se hizo un registro publico de la fuente de los fondos y solo la conoce Binance, la bolsa que gestiono la transaccion. El acuerdo nunca especifico con exactitud quien realizaria el pago y Clarkson senalo que la propia BitRush nunca envio ni recibio dinero por medio de Binance.

FalconX “no tuvo visibilidad del origen de los fondos”, afirmo en un comunicado Purvi Maniar, abogada general adjunta de la empresa. “Esto ilustra por que cada vez es mas vital que los intermediarios centralizados en la industria de las criptomonedas sean regulados”.

Es un problema reconocido por grupos que analizan la cadena de bloques (blockchain), un libro de contabilidad digital que registra las transferencias de criptomonedas. “Una vez que los fondos se envian a un servicio centralizado en la cadena de bloques, ya no se puede rastrear hasta el individuo que los envio a ese intercambio sin un proceso legal”, como una orden judicial, explico Madeleine Kennedy, portavoz de Chainalysis, una empresa que rastrea las criptotransacciones.

Jessica Jung, portavoz de Binance, dijo que criptomonederos de tres cuentas de Binance enviaron los pagos de tether y que todos pertenecian a ciudadanos extranjeros que no eran residentes de Estados Unidos. “Binance.com no tiene ni atiende a ningun cliente estadounidense”, escribio Jung en un correo electronico, y agrego que el sitio implementa procedimientos “rigurosos” para verificar las identidades de los clientes.

Pagar con tether es una practica muy generalizada en la industria minera de Bitcoin. Un minero de Arkansas dijo que utilizo tether para comprar millones de dolares en computadoras especializadas fabricadas por una empresa china. Otro minero en Wyoming dijo que habia hecho lo mismo. Uno de los beneficios de esas transacciones puede ser evitar impuestos sobre las ventas y las ganancias de capital.

Un documento que compartio Huang identificaba a algunos de los accionistas de BitRush al momento de la compra en Channing. Despues de Yu, el mayor accionista era un inversionista de IMO Ventures, una firma de capital de riesgo dedicada a China en San Mateo, California. Otro accionista fue identificado en el documento como “Lao Yu”, que puede traducirse como “Viejo Yu”.

Las dos personas que firmaron los documentos de la hipoteca del apartamento de Yu en Manhattan, Yu Hao y Sun Xiaoying, coinciden con los nombres de un matrimonio chino que posee participaciones en empresas valoradas en mas de 100 millones de dolares, segun los registros de WireScreen, una empresa que brinda informacion empresarial china. Una persona llamada Sun Xiaoying tambien aparece como directora de BitRush.

Clarkson, el abogado de Yu, no quiso confirmar la identidad de los accionistas de BitRush ni la posible relacion de Yu con cualquiera de ellos.

El fundador de Outlaw Mining, Josey Parks, menciono en una llamada telefonica que no podia ofrecer comentarios sobre su acuerdo financiero con BitRush porque estaba sujeto a un acuerdo de confidencialidad.

“Jerry es un estudiante universitario en Estados Unidos con una familia muy rica, por lo que me han dicho”, comento Parks mas tarde en un mensaje de texto. “No conozco a ninguno de sus inversionistas ni sus relaciones con entidades extranjeras”.

Alain Delaqueriere colaboro con la investigacion.

Michael Forsythe es reportero del equipo de investigaciones. Anteriormente fue corresponsal en Hong Kong, donde cubrio la interseccion del dinero y la politica en China. Tambien trabajo en Bloomberg News y es un veterano de la Marina de Estados Unidos. Mas de Michael Forsythe

Gabriel J.X. Dance es el editor adjunto de investigaciones. Sus reportajes se centran en el nexo entre la privacidad y la seguridad en linea y han dado lugar a indagatorias en el Congreso e investigaciones penales. Mas de Gabriel J.X. Dance