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Logo apos fechar a principal sede da empresa no Brasil, Leidimar Lopes, Presidente da Unick Forex, teria ido para o Belieze, pais da America Central, apontado como paraiso fiscal.
No domingo, 29 de setembro, os socios da Unick Forex, esvaziaram a sede da empresa neste domingo levando todos os computadores e documentos que estavam no local. A acao nao foi avisada nas redes sociais e canais de comunicacao da empresa e ocorreu dias antes de uma suposta manifestacao marcada para ocorrer na sede da companhia em Sao Leopoldo, Rio Grande do Sul.
Segundo os administradores do edificio que abrigava a empresa as salas que pertenciam a Unick ja tiveram as chaves entregues e estao prontas para serem alugadas. Boatos alegam que a empresa estaria transferindo a sede para Caxias do Sul, mas nada foi confirmado.
Apos o fechamento, Leidimar Lopes, teria ido ao Belieze, segundo uma mensagem assinada pelo proprio presidente da empresa. A Unick Forex, inaugurou uma sede no pais da America Central no inicio do ano. Em um local nobre, as salas alugadas pela Unick ficam no mesmo quarteirao onde esta localizado o Banco Central do pais.
O escritorio em Belize seria responsavel pela gestao contabil da empresa e inclusive tem sido alvo de investigacoes da Policia Federal. Segundo a PF, a Unick teria desviado dinheiro para o paraiso fiscal.
"Uma das rotas do dinheiro seria Monaco, na Europa, e teria sido usado na compra de um iate de luxo pela cupula da Unick. Outros destinos seriam Luxemburgo, Panama e Belize. O dinheiro teria sido enviado ao exterior por meio de empresas offshore, possivelmente no Uruguai, especializadas em remessas para paraisos fiscais", segundo investigacoes da PF em curso.
Belize que faz divisa com a Guatemala, e apontada como sendo um paraiso fiscal por conta de suas politicas que, entre outras, oferecem isencao de todos os impostos locais. A interferencia do governo e minima
No pais e possivel ate comprar imoveis com Bitcoin de maneira totalmente privada e sem a necessidade de reportar qualquer dado sobre a transacao para o governo.
"Belize e o pais perfeito para guardar seus Bitcoins. Voce pode comprar imoveis em Belize com o Bitcoin em uma transacao totalmente privada. Quando voce compra imoveis com o Bitcoin, sem passar por um banco offshore, o FATCA e os requisitos de relatorio nao se aplicam ao vendedor / corretor. Assim, voce pode manter a transacao privada. Observe que os Estados Unidos nao exigem que voce relate imoveis estrangeiros mantidos em seu nome. Se voce comprar imoveis em Belize dentro de uma corporacao, LLC ou trust, devera informar a estrutura. Se voce possui a propriedade em seu nome sem uma estrutura, nao e necessario relatar a propriedade. Alem disso, se voce tiver uma conta bancaria offshore com mais de US$ 10.000, precisara relatar essa conta no FBAR. Se voce concluir a compra usando Bitcoin e nunca tiver uma conta bancaria offshore, nao sera necessario registrar um FBAR", diz uma publicacao especializada no assunto.
Alem de ser um paraiso fiscal, Belize e considerado uma das nacoes mais belas da America Central com praias paradisiacas e um governo estavel.
Como noticiou o Cointelegraph, recentemente, Leidimar Lopes, declarou, em um comunicado oficial publicado em 01 de outubro, que so pagara clientes por meio de um acordo extrajudicial e que, apesar das proibicoes da Comissao de Valores Mobiliarios do Brasil, CVM e das investigacoes da Policia Federal, as atividades da empresa continuam normalmente.
"Diante das acoes de cobranca distribuidas contra empresas vinculadas direta ou indiretamente ao projeto Unick Academy, para evitar passivos e custos judiciais indevidos, todos os cancelamentos solicitados serao realizados por meio de acordos extrajudiciais, garantindo o recebimento e a seguranca que todos os clientes precisam. Com o objetivo de demonstrar ainda mais a transparencia em suas acoes, a empresa optou pela contratacao de um grande escritorio de advocacia, com presenca fisica para atender a todos os cancelamentos de forma profissional, rapida e eficaz, nao causando prejuizo a nenhuma das partes", declarou.
