Los reguladores sudafricanos buscan ejercer mas control sobre el trading de criptomonedas luego del colapso de lo que supuestamente es el esquema Ponzi mas grande que el pais haya visto.
La autoproclamada empresa de trading de Bitcoin (), Mirror Trading International, fue puesta en liquidacion provisional en diciembre, ya que los inversores intentaron y no pudieron retirar sus fondos. La compania afirmo haber atraido mas de 260,000 membresias en todo el mundo, manejando 23,000 Bitcoin reportados, una suma que ahora asciende a unos $716 millones de dolares.
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Sin embargo, una investigacion de la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) revelo que la empresa no llevaba registros contables ni ningun tipo de base de datos de usuarios. La direccion de la empresa afirmo haber sido enganada por el CEO Johann Steynberg, quien, segun dicen, pudo haber huido a Brasil.
Los abogados de la administracion restante de la compania enfatizaron que la FSCA aun no habia determinado que MTI operaba como un esquema Ponzi, solo que operaba sin licencia.
El jefe de cumplimiento de la FSCA, Brandon Topham, le dijo a Bloomberg que las autoridades judiciales tenian que poder detener tales esquemas antes de que tomaran impulso:
“En el momento en que algo se convierte en un esquema Ponzi, hemos perdido nuestra jurisdiccion. Necesitamos que la policia y la fiscalia trabajen rapido y pongan a la gente en la carcel”.
Con ese fin, la autoridad esta haciendo propuestas para regular formalmente el trading de criptomonedas como Bitcoin (), dijo Topham.
Topham dijo que tratar de entrar temprano en los esquemas Ponzi se habia convertido en una practica bastante comun en Sudafrica:
“He estado en programas de radio donde la gente dice: 'Soy un inversor Ponzi profesional. Entras rapido y sales y, al igual que con cualquier negocio, tienes que arriesgar dinero para ganar dinero'. Necesitamos hacer un ejemplo de MTI para que la gente entienda que invertir en un Ponzi nunca es una buena idea".
En julio, la Junta de Valores del Estado de Texas cerro las operaciones de MTI que tenian lugar en su jurisdiccion, despues de concluir que el proyecto era un esquema de marketing multinivel. Los propios reguladores de Sudafrica ya sospechaban de las afirmaciones de MTI respecto a que obtendria un beneficio del 10% por mes para cada usuario.
"Se necesitara una investigacion seria para determinar cuanto estuvo involucrado", le dijo Topham a Bloomberg, y agrego que otras dos companias estaban bajo investigacion por posibles vinculos con MTI. Hasta ahora, los liquidadores no han podido rastrear todos los activos de la compania y se espera que se les otorgue una orden de liquidacion final ampliada el 1 de marzo, suponiendo que los procedimientos legales sigan sin oposicion.
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Si bien los gobiernos han coqueteado con la regulacion de las criptomonedas durante anos, ahora se ven obligados a promulgar leyes concretas debido al creciente perfil de Bitcoin y las criptomonedas asociadas.
En diciembre, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dijo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estaba proponiendo leyes que podrian hacer que los exchanges exigieran un nombre y una direccion fisica a los usuarios involucrados en cualquier transaccion de criptomonedas que superara los $3,000 dolares.
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