Um tribunal dos Estados Unidos concedeu aos reguladores estatais uma liminar contra um suposto esquema de Ponzi Bitcoin (BTC) que supostamente fraudou seus investidores em US$ 11 milhoes.
Em um processo no Tribunal Distrital dos Estados Unidos de Nevada, datado de 6 de dezembro, a juiza Jennifer A. Dorsey decidiu a favor da Comissao de Negociacao de Futuros de Commodities (Commodity Futures Trading Commission - CFTC) e contra a Circle Society, juntamente com seu operador, David Saffron.
CFTC ganha liminar contra a CIrcle Society
“... acho que esse e um caso adequado para conceder uma liminar e outras medidas equitativas para preservar o status quo, proteger os clientes de mais prejuizos e danos, alem de permitir que a Comissao cumpra seus deveres legais”, escreveu Dorsey.
A Circle agora tera seus ativos congelados e a CFTC podera inspecionar seus registros financeiros antes de qualquer acao legal adicional.
A CFTC originalmente acusou a Circle Society e Saffron no final de setembro, depois que os investidores se queixaram de que esta mantinha fraudulentamente uma oferta de opcoes binarias em Bitcoin de US$ 11 milhoes.
A epoca, o regulador comparou as atividades da empresa a um esquema de Ponzi, afirmando em um comunicado a imprensa datado de outubro:
“De acordo com a denuncia, os reus solicitaram de forma fraudulenta fundos de pelo menos catorze membros do publico para participar de um pool operado pela Circle Society, uma entidade que Saffron criou e usou para perpetrar seu golpe, fazendo falsas alegacoes da experiencia comercial de Saffron e garantindo taxas de retorno de ate 300%.”
EUA buscam vendas de criptografia
Os eventos ressaltam a linha cada vez mais persistente adotada pela CFTC e por outro regulador financeiro, a Securities and Exchange Commission (SEC) - equivalente americana da Comissao de Valores Mobiliarios - em relacao as atividades de criptomoeda que nao estao em conformidade com a lei.
Como o Cointelegraph relatou anteriormente, as acoes de fiscalizacao continuam impactando ate mesmo as empresas legitimas, com os reguladores observando especificamente as praticas relacionadas a venda de tokens por meio de ofertas iniciais de moedas, as ICOs.
Isso inclui a empresa canadense de mensagens Kik, que quase fechou apos uma longa batalha legal contra a SEC durante sua oferta em 2017.